证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2015-004


                          金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2015年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第一次会

议于2015年01月26日上午9点30分在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式

召开，会议通知于2015年01月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实

际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   一、 审议通过了《为全资子公司成都金亚软件技术有限公司银行综合授信

提供担保的议案》

    公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件”）是以

提供系统软件研发、销售为主业的软件技术企业。因旗下全资公司成都致家视游

网络技术有限公司游戏业务发展需要，向金融机构申请流动资金贷款4,000万元，

贷款期限为一年。公司拟为其银行贷款提供连带责任保证担保，同时对公司已抵

押于金融机构的位于成都市金牛区蜀西路50号的土地使用权及地上建筑物进行

顺位抵押。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于为全

资子公司银行综合授信提供担保的公告》

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    根据公司业务发展需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经

营规模，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3,500 万元的授信额度（最终

以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周旭辉先生代表公司与

银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全

部由公司承担。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！




                                          金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一五年一月二十六日