证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2015-005


                         金亚科技股份有限公司

        关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 担保情况概述

    公司2015年01月26日召开第三届董事会2015年第一次会议，审议通过了《关

于为全资子公司成都金亚软件技术有限公司银行综合授信提供担保的议案》，详

细情况如下：

    公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件”）是

以提供系统软件研发、销售为主业的软件技术企业。因旗下全资公司成都致家视

游网络技术有限公司游戏业务发展需要，拟向金融机构申请流动资金贷款4,000

万元，贷款期限为一年。公司拟为其银行贷款提供连带责任保证担保，同时对公

司已抵押于金融机构的位于成都市金牛区蜀西路50号的土地使用权及地上建筑

物进行顺位抵押。

    根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的规定，此次对外担保事项

属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

   二、 被担保人基本情况

   成都金亚软件技术公司

    注册资本：人民币1,200万元

    成立时间：2009年9月21日

    注册地点：成都市金牛区蜀西路50号

    法定代表人：王海龙
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：计算机基础软件服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动。

    股东构成：金亚科技持有金亚软件100%股权

     被担保人最近一年又一期财务指标

                                                            单位：（人民币）元

主要财务指标        截止2013年12月31日              截止2014年9月31日


资产总额                           149,550,282.80               145,073,572.75


负债总额                            68,231,693.37                41,757,650.11


净资产                              81,318,589.43               103,315,922.64


营业收入                             5,766,222.25                22,479,487.16


投资收益                            -1,139,902.29                  6,152,212.89


利润总额                             1,361,807.13                24,251,425.46


净利润                               1,046,198.41                21,997,333.21



     三、 担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证担保，同时对公司已抵押于金融机构的位于成

都市金牛区蜀西路 50 号的土地使用权及地上建筑物进行顺位抵押。

     2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。

     3、担保事项：为金亚软件向金融机构申请总额不超过人民币 4,000 万元的

授信额度提供连带责任担保。

     四、 董事会意见

     金亚软件作为本公司全资子公司，主要是以提供系统软件研发、销售为主

业的软件技术企业。本次借款主要用于其旗下全资公司成都致家视游网络技术有
限公司游戏业务的发展需要，金亚软件发展有助于提升公司的业绩。

    董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，

而且被担保方经营稳定，资产负债率较低，具有良好的偿债能力。此次担保行为

的财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东

的利益。

    五、 独立董事意见

    1、被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其财务风险处于可有效控制

的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

    3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履

行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

    独立董事同意公司为金亚软件向金融机构申请总额不超过人民币4,000万元

的授信额度提供连带责任担保的事项。

    六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为17,000万元，

其中公司对子公司担保17,000万元，担保总额占公司2013年度经审计净资产的比

例为27.41%，无逾期担保。

    以上担保为公司为子公司提供的担保，公司、子公司均无对外担保行为。

    本次担保不属于关联担保。

    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司    董事会

                                           二〇一五年一月二十六日