证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2015-008


                          金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2015年第二次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第二次会

议于2015年02月03日上午9点30分在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知

于2015年01月29日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于终止使用自有资金对参股公司-北京鸣鹤鸣和文化

传媒有限公司增资的议案》

    2014年4月2日，公司第三届董事会2014年第一次会议审议通过了关于《使

用自有资金对参股公司-北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司增资》的议案，公司全

资子公司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件”）决定对其参股公

司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）以自有资金1000

万元进行增资，主要用于补充流动资金。

    因公司战略调整，公司决定终止上述议案的执行，将采取其他方式对鸣鹤

鸣和进行战略布署。

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、 审议通过了《关于全资子公司金亚软件转让参股公司北京鸣鹤鸣和文

化传媒有限公司股权给金亚科技暨金亚科技增资控股的议案》

   为丰富公司产业链，整合公司资源，同意公司全资子公司成都金亚软件技术

有限公司将其持有的北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司34.99%股权，无偿转让给母

公司金亚科技股份有限公司；同时，金亚科技以自有资金向鸣鹤鸣和增资人民币

5,760万元。本次股权受让及增资后，金亚科技占鸣鹤鸣和总股本的51%，成为鸣

鹤鸣和的控股股东。

   本次增资款主要用于鸣鹤鸣和或鸣鹤鸣和下属全资子公司购买宁夏银川圣

地国际游戏投资有限公司60%的股权。

    同意金亚科技与鸣鹤鸣和及其原股东签署《金亚科技股份有限公司对北京鸣

鹤鸣和文化传媒有限公司投资协议》。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于受让全

资子公司持有参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司股权并增资控股的公告》

（编号：2015-009）和《关于子公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司受让银川圣

地国际游戏投资有限公司60%股权的公告》（编号：2015-010）。

    审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！




                                          金亚科技股份有限公司     董事会

                                              二〇一五年二月三日