证券代码：300028         证券简称：金亚科技       公告编号：2015-014


                      金亚科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易
                        的一般风险提示公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)因筹划重大资产

重组事项，公司股票（300028，金亚科技）自 2014年11月25日开市起停牌。

    本次重大资产重组，公司拟向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、

杜伟发行 87,936,043 股上市公司股份并支付 99,000.00 万元现金，用于购买上

述股东持有的成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）100%股权。

并拟向周旭辉、何云鹏非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为 55,000.00

万元，用于支付本次交易的现金对价，募集资金金额占本次交易总金额的 25%。

    本次交易完成后，何云鹏、陈琛持有公司股票均超过公司发行后总股本的

5%，且本次发行股份购买资产和募集配套资金的交易对方之一为公司实际控制人
周旭辉，因此本次交易构成关联交易。

    根据测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大

资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规

定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉

嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                           二〇一五年二月十三日



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