证券代码：300028          证券简称：金亚科技       公告编号：2015-020


                       金亚科技股份有限公司
                    重大资产重组事项进展公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 重大资产重组事项进展情况

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 12 日召开第三

届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与天象互动股东签署

附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司 100%

股权之协议书》和《关于利润承诺补偿协议书》。。公司于 2015 年 2 月 14 日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布《重大资产购买暨关联交易预

案》等相关公告，公司股票自 2015 年 2 月 16 日开市起复牌。

    截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估

和盈利预测审核工作尚在进行中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开会

议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资

产重组相关议案的具体时间。

    二、 重大资产重组事项特别提示

   1、 公司于 2015 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”章节中，对本次

重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风

险提示内容，注意投资风险。




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   2、 截至本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或

者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次

重组方案做出实质性变更的相关事项。

   3、 公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次

重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次交易

的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等相关部

门的核准，上述批准或核准为本次交易的前提条件，提请广大投资者注意投资风

险。




    特此公告。




                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                           二〇一五年三月十三日




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