证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2015-033


                       金亚科技股份有限公司

             关于更换监事会主席及职工监事的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司）监事会于2015年3月31日收到监

事会主席曾兴勇先生的书面辞职报告。曾兴勇先生因工作变动，辞去公司监事会

主席职务，辞去监事会主席职务后仍在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》

的规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举职工监事后生效。本公司及监事会

对曾兴勇先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于2015年4月1日召开职工代表大会，选举杨欣悦为公司本届监事会职

工监事（个人简历附后），任期与本届监事会一致。原职工监事张世杰先生提名

为监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

    杨欣悦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的

情形，田晔女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    特此公告！



                                          金亚科技股份有限公司   监事会

                                                 二〇一五年四月一日




                                   1
    附件：

                             杨欣悦女士简历

    杨欣悦， 1990年12月出生，中国国籍，大学本科学历。2013年6月年至今，

任本公司证券事务专员。

    未持有公司股票；与公司控制股东、实际控制人及持有有公司百分之五以上

股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相

关规定。




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