监事会关于2014年度相关事项的核实意见
    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）监事会根据《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、

《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，对2014年度相关事项作出以下核

实意见：

    1、 对2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的核查意见

    公司董事会提出2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014

年末总股本266,310,000股为基数，每10股派送0.90元（含税）现金红利，同时，

以资本公积转增股本，每10股转增3股。符合公司长远发展的需要，不存在损害

投资者利益的情况。

    2、 对公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见

    2014 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的

有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规

范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起

到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保

了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战

略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

    3、 对2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
    2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要

求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的

行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目

及用途的情况。

                                             监事：曾兴勇 张世杰 刘志宏

                                                   二〇一五年四月三日