金亚科技：第三届董事会2015年第四次会议决议的公告2015-04-03
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-025
金亚科技股份有限公司
第三届董事会2015年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第四次会
议于2015年04月01日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
2014年03月26日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通
过了如下事项：
一、 审议通过了《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
《2014年度董事会工作报告》详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信
息披露网站披露的《金亚科技股份有限公司2014年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈宏先生、陈维亮先生、周良超先生分别向董事会递交了2014
年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网
站刊载的相关文件），并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过了《关于<2014 年度报告>及摘要的议案》
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见2015年04月03日中国证监会
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创业板指定信息披露网站，《2014年度报告披露提示性公告》将刊登于2015年04
月03日的《中国证券报》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过了《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过了《关于 2014 年度经审计财务报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2014年12
月31日合并及母公司资产负债表，2014年度合并及母公司利润表、现金流量表、
股东权益变动表和财务报表附注。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允反映了金亚科技2014年12月31日的财务状况以及
2014年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标
准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2015]第310295号）。
具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《2014年度审计报告》。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母
公司的净利润 39,369,355.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,936,935.55 元，加上上年
度结存未分配利润 25,868,254.54 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供投资者分
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配的利润为 61,300,674.51 元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远
利益，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 266,310,000 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共计派发现金红利 23,967,900
元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本
79,893,000 股。
此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
同时，提请公司股东大会授权本公司董事会在本次利润分配方案实施后，对
《公司章程》注册资本、实收资本相关条款进行修订。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过了《关于<2014 年内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见 2015 年 04 月 03 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登
的《2014 年内部控制自我评价报告》。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过了《关于<2014 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用发表独立意见；保荐机构华泰
联合证券有限责任公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第
310297号）。
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具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《2014年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
八、 审议通过了《关于 2015 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
为保证公司董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责任权利
相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平
及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2015年度公
司董事和高级管理人员的薪酬计划：
1) 独立董事津贴为税后6.0万元/年；
2) 在本公司兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；
3) 公司董事、高级管理人员2015年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同
行业水平及平均薪酬增长水平。
公司独立董事发表意见：2015年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩
达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬
与考核委员会审查通过，程序合理合法。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
九、 审议通过了《2014 年度资产核销事项的议案》
按照哈佛国际及其子公司与客户签订的销售合同，在客户销售满足相应条
件后，需向客户进行返利。在尚未满足条件时，在核算上确认为应收账款。2014
年度经过复核确认，需向客户支付返利 9,742,946.40 元。
本期核算应收账款，均已在以前年度计提应收账款坏账准备，故对当期及
未来利润不产生任何影响。
具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
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《关于2014年度资产核销的公告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十、 审议通过了《出售控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司股权的议案》
2015年4月3日，公司与深圳市旭讯科技有限公司签订了《股权转让协议》，
公司拟转让控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司59.04%的股权，转让金额为人
民币4130万元。本次交易完成后，公司将不再持有瑞森思股权。本次交易不构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于出售控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司股权的公告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十一、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于公司会计政策变更的公告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十二、 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
公司定于2015年4月29日下午14时在公司第一会议室，召开2014年度股东大
会。
具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《金亚科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月三日
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