证券代码：300028               证券简称：金亚科技          公告编号：2015-026


                             金亚科技股份有限公司

              第三届监事会2015年第二次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第二次

会议于 2015 年 04 月 01 日在公司第二会议室召开，公司已于 2015 年 03 月 26

日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事

3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席曾兴勇先生主持，与会监事认真审

议。

       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

       《2014 年度监事会工作报告》详见 2015 年 04 月 03 日中国证监会创业板指

定信息披露网站刊登的《2014 年度监事会工作报告》。

       此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

       审议结果：表决 3 票     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于<2014年度报告>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2014年度

报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2014

年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚



                                         1
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

       审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、 审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

    此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

       审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、 审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

    此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

       审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、 审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

   经审核，监事会认为：2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的

内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营

管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规

与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，

促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       审议结果：表决3票     同意3票，反对0票，弃权0票

   六、 审议通过了《关于<2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议

案》

    经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募

集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存




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在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生

变更募集资金投资项目及用途的情况。

    审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   七、 审议通过了《关于2015年度监事薪酬的议案》

    公司监事中，监事会主席、职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，

2015 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

    此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议

    审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   八、 审议通过了《关于变更监事会主席及职工监事的议案》

   公司监事会主席、职工监事曾兴勇先生因工作变动，公司监事会根据《公司

章程》的相关规定，经公司职工代表大会审议通过，决定提名杨欣悦女士（简历

见附件）为公司职工监事，原职工监事张世杰先生提名为监事会主席，任期自监

事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

    具体内容详见 2015 年 04 月 03 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《关于变更监事的公告》。

    此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

    审议结果：表决3票     同意3票，反对0票，弃权0票

   九、 审议通过了《2014年度资产核销的议案》

    具体内容详见 2015 年 04 月 03 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《关于 2014 年度资产核销的公告》。

    审议结果：表决3票     同意3票，反对0票，弃权0票

   十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》



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   具体内容详见2015年04月03日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的

《关于会计政策变更的公告》。

   审议结果：表决3票    同意3票，反对0票，弃权0票




   特此公告！




                                         金亚科技股份有限公司    监事会

                                            二〇一五年四月三日




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