证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2019-088

                        金亚科技股份有限公司

          第五届董事会2019年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2019年第一次会

议于2019年12月2日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2019年11月26日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   (一) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

   根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议选举熊建新先生

为公司第五届董事会董事长，并暂代行董事会秘书职务，任期三年，至第五届董

事会届满为止。其个人简历详见附件。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

   (二) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

   为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考

核四个专门委员会。鉴于第四届董事会专门委员会任期届满，会议选举第五届董

事会各专门委员会成员，具体情况如下：




                                     1
   1、董事会战略委员会

   由熊建新先生、李庆卫先生、张晓远先生（独立董事）三人组成，熊建新先

生为主任委员（召集人）；

    本议案经逐个表决，审议结果：表决5票      同意5票，反对0票，弃权0票。

   2、董事会审计委员会

   由潘学模先生（独立董事）、张晓远先生（独立董事）、熊建新先生三人组成，

潘学模先生为主任委员（召集人）；

    本议案经逐个表决，审议结果：表决5票      同意5票，反对0票，弃权0票。

   3、董事会提名、薪酬与考核委员会

   由张晓远先生（独立董事）、潘学模先生（独立董事）、袁春峰先生三人组成，

张晓远先生为主任委员（召集人）；

    本议案经逐个表决，审议结果：表决5票      同意5票，反对0票，弃权0票。

   (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   根据《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定，决定聘任熊建新先生

担任公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

    审议结果：表决5票     同意5票，反对0票，弃权0票。

   (四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，决定聘任

袁春峰先生担任公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。其个人简

历详见附件。

    审议结果：表决 5 票    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   (五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》




                                      2
   同意聘任郑灿灿女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

其个人简历详见附件。

   审议结果：表决 5 票   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一九年十二月二日




                                    3
附件：个人简历

   1、熊建新，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

熊建新在公司任职长达 10 余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、

军品项目部负责人、OEM、ODM 负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公

司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业

管理经验。现任公司总经理职务。

   熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》

和《公司章程》规定的任职条件。

    2、袁春峰，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2009 年 9 月到 2014 年 9 月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务

负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务

师事务所项目经理、副所长；2014 年 10 月至 2016 年 3 月，曾任海南十方税务

师事务所副所长，负责业务及主审工作。2016 年 9 月至今，任公司财务负责人。

    袁春峰先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   3、郑灿灿，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科

学历,法学专业，2017 年 12 月取得董事会秘书资格证书，2017 年至今，任本公

司证券事务代表。



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   郑灿灿女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任

公司证券事务代表的情形。




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