证券代码：300029             证券简称：天龙光电             公告编号：2020-047


                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                   关于部分董事、监事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 5 月 15 日收到陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周文泳先生

等 4 名董事的辞职报告，监事会收到史方平先生、王芳女士、王剑平

先生等 3 名监事的辞职报告。

     非独立董事、董事长陈文先生由于股东权益变化，为了维护上市

公司和大中小股东利益，配合股东更高效的对公司进行经营管理，尽

快开展新业务，恢复企业正常生产经营，完成 2020 年天龙光电“保

壳”的艰巨任务等原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董

事长职务，辞职报告在补选出新的董事就任后生效，陈文先生辞职后，

将不在担任公司任何职务。

     非独立董事于涛先生由于股东权益变化，为了维护上市公司和大

中小股东利益，配合股东更高效的对公司进行经营管理，尽快开展新

业务，恢复企业正常生产经营，完成 2020 年天龙光电“保壳”的艰

巨任务等原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职报

告在补选出新的董事就任后生效，于涛先生辞去董事职务后，仍将担

任公司总经理职务。

     独立董事欧阳令南先生由于大股东变更、董事会改组和新业务拓
展，为了公司发展和人事变动考虑，申请辞去公司第四届董事会独立

董事职务，辞职报告在补选出新的独立董事就任后生效，欧阳令南先

生辞职后，将不在担任公司任何职务。

    独立董事周文泳先生由于控股股东变更、董事会改选和新业务拓

展，为了公司发展和人事变更需求考虑，申请辞去公司第四届董事会

独立董事职务，辞职报告在补选出新的董事就任后生效，欧阳令南先

生辞职后，将不在担任公司任何职务。

    监事会主席史方平先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事

会监事、监事会主席职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，史方

平先生辞职后，仍在公司任职。

    监事王芳女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职

务，辞职报告在补选的监事就任后生效，王芳女士辞职后，仍在公司

任职。

    职工代表监事王剑平先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监

事会职工代表监事职务，辞职报告在职工代表大会补选出新的监事就

任后生效，王剑平先生辞职后，仍在公司任职。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等相

关规定，陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周文泳先生等 4 名董

事的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常

运作，在补选的董事就任前，将继续履行其董事职责。史方平先生、

王芳女士、王剑平先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，
为保证监事会正常运行，在补选的监事就任前，史方平先生、王芳女

士、王剑平先生将继续履行其监事职责。

    截至本公告披露日，董事长、非独立董事陈文先生、非独立董事

于涛先生、独立董事欧阳令南先生、独立董事周文泳先生、监事会主

席史方平先生、监事王芳女士、职工代表监事王剑平先生，均未直接

或间接持有公司股份，上述人员原定任期届满日为 2021 年 5 月 13 日，

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》，董事、监事、高级管理人员在任职届满前离职的，

应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列

限制性规定：

（一）每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；

（二）其个人从申报离职之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股票；

（三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。



    公司董事会及监事会对陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周

文泳先生、史方平先生、王芳女士、王剑平先生在任职期间为公司所

做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告



                      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 17 日