证券代码：300029          证券简称：天龙光电         公告编号：2020-048


                 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                  2019年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。


   一、会议召开和出席情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大
会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 5 月 19 日 13：30
在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈文先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的
召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共 8
人，其中出席现场会议 3 人，参加网络投票 5 人，所代表的股份总数为
51,678,240 股，占公司有表决权股份总数的 25.8391%。


   二、议案审议表决情况
   会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                   1
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；


                                   2
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 49,387,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1832％；
反对 1,972,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8168％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  7、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 51,371,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；
反对 306,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 318,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9481％；反对 306,839 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.0519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。


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  四、备查文件
    1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年度股东大会会议决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                               江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
                                        2020 年 05 月 19 日




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