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公司公告

阳普医疗:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-17  

						股票代码:300030          股票简称:阳普医疗           公告编号:2019-034
债券代码:112522          债券简称:17阳普S1



                   广州阳普医疗科技股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股
东大会于 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于
2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司
董事会召集,董事长邓冠华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票出席的股东 23 人,代表股份 106,580,675 股,占上市
公司总股份的 34.5164%。其中:通过现场投票出席的股东 19 人,代表股份
96,401,574 股,占上市公司总股份的 31.22%。通过网络投票出席的股东 4 人,
代表股份 10,179,101 股,占上市公司总股份的 3.2964%。
2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票出席的股东 21 人,代表股份 10,392,601 股,占上市公
司总股份的 3.3655%。其中:通过现场投票出席的股东 17 人,代表股份 213,500
股,占上市公司总股份的 0.0691%。通过网络投票出席的股东 4 人,代表股份
10,179,101 股,占上市公司总股份的 3.2964%。
    二、议案审议情况
    与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决,情况如下:
     (一)审议通过《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划
的议案》
     表决结果:同意 10,392,601 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股。其中,中小股东
投票表决结果如下:同意 10,392,601 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股。

    本议案股东邓冠华先生、赵吉庆先生回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(广州)律师事务所指派律师程俊鸽、叶可安出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:广州阳普医疗科技股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》;
    2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                    广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 17 日