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公司公告

阳普医疗:2018年度监事会工作报告2019-04-26  

						                   广州阳普医疗科技股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告
   2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的
规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分
行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积
极作用。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下:
一、监事会的工作情况
    公司监事会在 2018 年度共召开了 5 次会议,会议的召集、召开与表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如
下:
   (一)2018 年 1 月 15 日,公司召开了第四届监事会第六次会议,会议审议
通过:
    1.《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
    2.《关于制定<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》
   (二)2018 年 4 月 24 日,公司召开了第四届监事会第七次会议,会议审议
通过:
    1.《2017 年度监事会工作报告》
    2.《2017 年年度报告及摘要》
    3.《公司 2017 年度财务决算报告》
    4.《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    5.《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    6.《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
    7.《关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度日常关联交易预
计的议案》
    8.《关于变更会计政策的议案》
    9.《关于 2017 年计提资产减值准备及资产核销的议案》
    10.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    11.《2018 年第一季度报告》
    12.《关于修改公司章程的议案》
    (三)2018 年 8 月 27 日,公司召开了第四届监事会第八次会议,会议审议
通过:
    1.《2018 年半年度报告》及摘要
    2.《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    (四)2018 年 10 月 23 日,公司召开了第四届监事会第就九次会议,会议
审议通过:
    1.《2018 年第三季度报告》
    2.《关于变更会计政策的议案》
    (五)2018 年 12 月 14 日,公司召开了第四届监事会第十次会议,会议审
议通过:
    1. 《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的议案》
    2. 《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》
    3. 《关于修改公司章程的议案》
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见
    2018 年度,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对董
事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查,
对下列事项发表了意见:
    (一) 公司依法运作情况
    2018 年度,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部
控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严
格监督。在此基础上,监事会认为:公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券
法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定,建立了完善的内部控制制度,
公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为。
    (二) 检查公司财务情况
    监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、
检查和审核。监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、
财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2018 年度的财务状况
和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具的标准无
保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
    (三) 对公司 2018 年度内部控制评价
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,2018 年度公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务
报告内部控制重大缺陷认定情况,2018 年度公司未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。
       (四) 对公司关联交易的检查
    报告期内,监事会对公司关联交易情况进行了核查,监事会认为:公司 2018
年关联交易公平、公正,不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司
利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
    (五) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
检查
    截至报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况,也不存在违规对外担保事项,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
    (六) 监督公司信息披露管理的情况
    公司能够严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》
等要求,做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作,未发现
信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。
    (七)监事会对公司 2018 年年度报告发表核查意见
    监事会认真审议了公司 2018 年年度报告,发表了专项核查意见:经审核,
监事会认为公司董事会编制和审核的 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的
实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、2019 年度工作计划
    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范
运作,完善公司法人治理结构。2019 年的主要工作计划有:
    1. 加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规,积
极参加监管机构和行业协会组织的培训,提高监督意识和监督能力,持续推进监
事会的自身建设。在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。
    2. 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重
大的影响,因此,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效
的内部监控措施,防范或有风险。
    3. 监事会将进一步加强与股东的联系,加强对公司财务状况、重大事项以
及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度,维护
公司及公司广大股东、公司员工的权益。
    综上所述,2018 年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利,充分
履行了监督义务,为公司的规范运作发挥了作用。2019 年,监事会将进一步拓
展工作思路,以忠实维护公司及全体股东利益为重,努力做好各项工作,切实发
挥好各项监督职能。监事会每位成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,
通过公司全体成员的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益
最大化。




                                    广州阳普医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 25 日