宝通科技：董事会决议公告2021-08-27
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-058
债券代码：123053 债券简称：宝通转债
无锡宝通科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日上午
召开第五届董事会第三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本
次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部
董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并
形成决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2021
年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司 2021 年半年度报告及
其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司对 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况编制了专项报告。
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独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
公司坚持科技创新、可持续发展的理念，不断探索工业散货物料智能输送解
决方案商业化应用，为寻求推动全球领先的现代工业散货物料绿色智能输送服务
在露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景的商业化应用，
公司拟以自有资金不超过人民币 1,650 万元与上海水左企业管理合伙企业（有限
合伙)（简称“上海水左”）共同出资成立合资公司，双方将在产品、技术、市
场、商业模式等多个方面积极展开战略合作。拟成立控股子公司注册资本为
3,000 万元，公司与上海水左分别认缴 1,650 万元与 1,350 万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》
为积极推进公司工业互联网业务，不断提高公司在智能输送领域的商业视
野、技术水准，深入贯彻公司未来五年发展规划，提升公司工业互联网业务市场
份额，引进高端技术人才，公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司拟以
自有资金人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司北京宝通智能物联科技有
限公司，注册资本为人民币 1,000 万元。
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表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
公司为优化企业管理框架，提升公司内部管理效率，促进各业务板块均衡高
效发展，推动实现生产经营职能与投资管理职能的进一步分离，公司拟将部分业
务资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日按账面净值预计 4,763.44 万元划转至全资
子公司无锡宝通智能输送有限公司，拟划转的标的资产运营正常，产权清晰、不
存在抵押等情形。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况
进行调整，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。
董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
