证券代码：300031           证券简称：宝通科技           公告编号：2021-070
债券代码：123053           债券简称：宝通转债


                   无锡宝通科技股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：


    证券代码：300031

    证券简称：宝通科技

    债券代码：123053

    债券简称：宝通转债

    转股价格：人民币 20.50 元/股

    转股时间：2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708 号文）核准，公司于 2020 年 6
月 5 日发行的可转债规模为 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500
万张，按面值发行。
             （二）可转债上市情况

             经深交所“深证上[2020]549 号”文同意，公司 50,000 万元可转换公司债
      券于 2020 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码
      “123053”。

             （三）可转债转股情况

             根据相关规定和《无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转债募集说明书》
      规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 11 日起可转换为公司股份，初始
      转股价格为 20.80 元/股。

             （四）可转债转股价格调整情况

             公司于 2021 年 6 月 25 日（股权登记日）实施 2020 年度利润分配方案，向
      全体股东每 10 股派人民币 3 元现金（含税），根据相关规定，宝通转债转股价
      格于 2021 年 6 月 28 日起由 20.80 元/股调整为 20.50 元/股。

             二、可转债本次转股情况

             宝通转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，因转股形成的股份
      数量为 18,207 股。截至 2021 年 9 月 30 日，宝通转债剩余可转债余额为 4,995,600
      张，剩余可转债金额为 499,560,000 元。

             三、股本变动情况

                     本次变动前            期间股份增                  本次变动后
                （2021 年 6 月 30 日）                本次转股    （2021 年 9 月 30 日）
                                           减变动情况
                                                      增加数量
                数量（股）        比例     （+，-）              数量（股）         比例
一、限售条
                72,243,678      18.208%      +8,600              72,252,278        18.209%
件流通股
二、无限售
               324,527,407      81.792%      +9,607    18,207    324,537,014       81.791%
条件流通股

三、总股本     396,771,085      100.000%    +18,207    18,207    396,789,292      100.000%



             四、其他

             投资者可拨打公司证券部投资者电话 0510-83709871 对公告内容进行咨询。
    五、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 宝
通科技）、《发行人股本结构表》（宝通转债）。


    特此公告。

                                               无锡宝通科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2021 年 10 月 8 日