证券代码：300032          股票简称：金龙机电           公告编号：2019-015



                      金龙机电股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告
      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019

年 04 月 11 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 04 月 22 日在金龙机电

股份有限公司深圳分公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3

名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、

法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并

一致形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    二、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
    经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2018 年年度

报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    《公司 2018 年年度报告》及摘要详见 2019 年 04 月 24 日中国证券监督管理委

员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年年度报告及摘要披露提示性公告》

刊登于 2019 年 04 月 24 日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    公司 2018 年度实现营业总收入 3,369,309,669.22 元，较上年同期减少 9.06%；

公司实现营业利润-2,459,304,165.20 元，较上年同期减少 462.90%；实现利润总额

-2,516,864,102.56 元，较上年同期减少 511.83%；实现归属于上市公司股东的净利

润-2,400,111,494.97 元，较上年同期减少 473.42%。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构的议案》

    本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年实现归属于母公司所有者

的净利润-2,400,111,494.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为

-2,493,422,129.84 元。

    因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年度利润分配预案为不分红；不转

增；不送股。

    独立董事就本次分配预案发表了独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    六、审议通过《公司 2018 年度募集资金使用与存放的专项报告》

    监事会认为公司募集资金的使用及信息披露符合相关法律、法规的要求，未发

现有损害公司及股东利益的行为。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    七、审议通过《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

    经审议，监事会认为，《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了

公司内部控制的真实情况。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    八、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次

计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务

风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资

产减值准备。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，与会监事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符

合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公

司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意

本次会计政策变更。具体内容详见2019年04月24日于证监会指定创业板信息披露媒

体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    十、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

    鉴于张晓萍女士辞去公司监事会非职工代表监事职务，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，监事会审议通过提名卢润江先生为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人（简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监

事会任期届满时止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    特此公告。




                                       金龙机电股份有限公司监事会

                                             2019 年 04 月 24 日
附件一：

    卢润江先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中山大

学工商管理硕士。曾任职东莞市交通局副局长，2014 年 4 月至 2017 年 7 月退休在

家；2017 年 7 月至今就职于广东金龙机电有限公司。

    卢润江先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证

监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。