金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见




                              金龙机电股份有限公司
                         独立董事对相关事项的独立意见


       根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事

工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届

董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

       一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

       本次公司副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的

情况。

       经审阅郑雯雯女士的个人履历等材料，郑雯雯女士具备了相关法律法规和《公司章程》规

定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经了解，郑雯雯女士教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发

展。

       综上所述，我们一致同意聘任郑雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书,聘任期限自董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

       （以下无正文）
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（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）



独立董事签字：




          罗瑶            肖攀              戴辉




                                                                         年   月    日