证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2020-083

                      金龙机电股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2020 年 11 月 24 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2020 年 11 月 26 日下午
13:00 在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先
生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
    一、 审议通过《关于对外投资建设生产基地的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露的《关于签订项目投资意向协

议书的公告》（公告编号：2020-082）、于 2020 年 11 月 27 日披露的《关于对

外投资的公告》（公告编号：2020-084）。公司独立董事对该事项发表了同意的

独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

  《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2020 年 11 月

27 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。


    特此公告。

                                                金龙机电股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2020 年 11 月 27 日