证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2021-008

                      金龙机电股份有限公司

              第四届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2021 年 2 月 8 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 2 月 10 日以通讯
表决的方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员
列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相
同。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒
体巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。



    特此公告。



                                               金龙机电股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2021 年 2 月 10 日