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公司公告

金龙机电:董事会决议公告2021-08-30  

                         证券代码:300032         证券简称:金龙机电         公告编号:2021-075


                       金龙机电股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2021 年 8 月 16 日以电子通讯的方式通知各位董事,于 2021 年 8 月 26 日在公司
深圳分公司以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事 9 人,亲自参与表
决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由黄磊先生主持,会议
审议了以下事项:

    审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

    《2021 年半年度报告全文》及摘要具体内容详见与本公告同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021 年半年度报告及摘要披
露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

    特此公告。

                                                     金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2021 年 8 月 30 日