证券代码：300032            证券简称：金龙机电        公告编号：2021-085


                          金龙机电股份有限公司

                    第五届董事会第四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


       金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 15 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 10 月 18 日以通
讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

       审议通过《关于子公司厂区搬迁并授权管理层具体办理搬迁相关事宜的议
案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

       具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网的《关于子公司厂区搬迁的公告》。

       特此公告。




                                                       金龙机电股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2021 年 10 月 18 日