证券代码：300033           证券简称：同花顺          公告编号：2022-006



               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届监事会第十次会议于 2022 年 2 月 16 日以传真和邮件的方式通知各位监
事，于 2022 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲
自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：
    1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    2.审议通过《2021 年年度报告》及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》及其摘要详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    3.审议通过《2021 年度财务决算报告》

    2021 年度，公司实现营业收入 3,509,864,834.40 元，比上年同期增加
23.43%；归属于股东的净利润 1,911,204,641.07 元，比上年同期增加 10.86%。
    《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    4.审议通过《2021 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,911,204,641.07 元，加上期初未分配利润 3,985,309,772.38
元，扣除 2020 年度利润分红 645,120,000 元，本年期末实际可供分配利润
5,251,394,413.45 元。
    根据公司实际经营情况，董事会提议 2021 年度以公司 2021 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 18.00 元人民币（含
税），共计派发现金 967,680,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    5.审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》
    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021 年度内部控
制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
    《2021 年度内部控制的自我评价报告》及公司独立董事的相关独立意见，
详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    7.审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
    详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体的《2022 年度日常关联
交易预计公告》。
    关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    8.审议通过了《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联
交易的议案》
    经监事会审议，通过公司《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合
同的关联交易的议案》。
    相关内容详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于
房屋租赁的关联交易公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    9.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    详细内容见 2022 年 3 月 1 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件
    1.第五届监事会第十次会议决议。




    特此公告！




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                                                   二○二二年三月一日
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