证券代码：300034          证券简称：钢研高纳       公告编号：2019-008



                   北京钢研高纳科技股份有限公司

                   关于聘任公司财务负责人的公告


（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。）


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 1 月 31 日召开
了公司第五届董事会第十三次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任杨杰先生
担任公司财务负责人。
    截至本公告日，杨杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
    本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董
事一致认为，杨杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同意聘任杨杰先生为公司财务负责人。


    特此公告。


                                           北京钢研高纳科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 1 月 31 日