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公司公告

钢研高纳:第五届监事会第十一次会议决议公告2019-04-15  

						证券代码:300034          证券简称:钢研高纳          公告编号:2019-034



                北京钢研高纳科技股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第五
届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 2 日以通信方式通知各位监事,于 2019
年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 名,
表决监事 5 名,委托其他监事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关
法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持,经表决形成如下决议:


    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年第一季度报告》
    与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
   特此公告。


                                北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 12 日