证券代码：300034            证券简称：钢研高纳          公告编号：2020-008



                 北京钢研高纳科技股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知更正公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-007），现将相关内容进行更正，由此带来的不
便，敬请广大投资者谅解。
    现将相关内容更正如下：


更正前：
附件二：
                                授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
    兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳
科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                               表决意见
                                 备注：该列打勾的栏目
议案编码         议案名称
                                 可以投票
                                                        同意    反对 弃权


           总议案：除累积投票
  100                                        √
           提案外的所有议案


非累积投票议案
          《关于变更公司注
  1.00    册资本并修改<公司               √

          章程>部分条款的议
          案》
          《关于拟变更公司
  2.00    英文全称及简称并                √

          相应修改<公司章
          程>的议案》
          《关于回购注销部
  3.00    分股权激励对象已
          获授但尚未解锁的
          限制性股票的议案》


    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
________________
    身份证或营业执照号码：____________
    委托股东持股数：__________________
    委托人股票账号：__________________
    受托人签名：______________________
    受托人身份证号码：________________


                                  委托日期：_____年_____月_____日


    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
更正后：
附件二：
                                授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
    兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳
科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                               表决意见
                                 备注：该列打勾的栏目
议案编码          议案名称
                                 可以投票
                                                        同意    反对 弃权


           总议案：除累积投票
  100                                        √
           提案外的所有议案


非累积投票议案

           《关于变更公司注
  1.00     册资本并修改<公司                 √

           章程>部分条款的议
           案》
           《关于拟变更公司
  2.00     英文全称及简称并                  √

           相应修改<公司章
           程>的议案》
           《关于回购注销部
  3.00     分股权激励对象已                  √

           获授但尚未解锁的
           限制性股票的议案》
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
________________
    身份证或营业执照号码：____________
    委托股东持股数：__________________
    委托人股票账号：__________________
    受托人签名：______________________
    受托人身份证号码：________________


                                  委托日期：_____年_____月_____日


    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


    除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。本次更正对公司 2020
年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广
大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信
息披露质量，避免类似情况的发生。


    特此公告。




                                     北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 1 月 8 日