证券代码：300034         证券简称：钢研高纳        公告编号：2021-039



                北京钢研高纳科技股份有限公司
           第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五
届监事会第二十五次会议于2021年4月12日以通信方式通知各位监事，于2021年4
月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事五名，现场参会监事
五名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席
蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：
    1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020
年归属于母公司所有者的净利润为203,661,256.57，母公司2020年度实现净利润
147,772,875.80元，根据有关规定按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金
14,777,287.58元，期初未分配利润570,673,734.91元，本年实施分配2019年度
现金分红派发的56,320,909.92元，2020年末可供分配的未分配利润为
647,372,105.61元。
    公司2020年利润分配预案为：拟以当前股本486,068,671股为基数，向全体
股东每10股派发现金1.35元（含税），共计派发现金65,619,270.59元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将
按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价
报告》
    监事会审议后，认为公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的
内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2020年度内部控制的自我评
价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司
内部控制制度不存在重大缺陷。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    5、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年年度报告全文和摘要》
    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文和摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
    监事会经认真审核，认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    7、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年第一季度报
告的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
    8、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第六届监事会
股东代表监事的议案》
    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行
监事会换届举。经控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司第五届监事会
提名李晗女士、金戈女士、蒋劲锋先生为第六届监事会股东代表监事候选人。
    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
         2021 年 4 月 22 日