证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-057
北京钢研高纳科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月14日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2021年5月14日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9：
15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日上午
9：15至2021年5月14日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2021年5月10日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、
监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份216,556,431股，占上市公司总股
份的44.5526％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,371,631股，占上市公司总股
份的44.3089％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,184,800股，占上市公司总股份的
0.2438％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,516,400股，占上市公司总股份
的0.3120％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份331,600股，占上市公司总股份的
0.0682％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,184,800股，占上市公司总股份的
0.2438％。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1.00、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.00、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.00、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.00、审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.00、审议通过了《2020年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.00、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.00、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额
度预计的议案》
总表决情况：
同意216,556,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,516,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.00、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，艾磊先生担任公司第六届董事会非独立董事。
8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，田志凌先生担任公司第六届董事会非独立董事。
8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，王社教先生担任公司第六届董事会非独立董事。
8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，周武平先生担任公司第六届董事会非独立董事。
8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，邵冲先生担任公司第六届董事会非独立董事。
8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，王兴雷先生担任公司第六届董事会非独立董事。
9.00、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，刘洪德先生担任公司第六届董事会独立董事。
9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，王天翼先生担任公司第六届董事会独立董事。
9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，武长海先生担任公司第六届董事会独立董事。
10.00、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:216,556,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,516,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的100%。
本议案获得通过，李晗女士担任公司第六届监事会股东代表监事。
10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:216,520,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9834%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,480,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的97.6260%。
本议案获得通过，金戈女士担任公司第六届监事会股东代表监事。
10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:216,520,431股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9834%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数1,480,400股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的97.6260%。
本议案获得通过，蒋劲锋先生担任公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规
范性文件的规定的情况。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2020年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
