证券代码：300035              证券简称：中科电气            公告编号：2020-064


                       湖南中科电气股份有限公司
              关于第五届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年10月18日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于2020年10月28日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议
地址设在公司办公楼三楼会议室。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议，非独立董事皮涛、张斌、陶振友及独立董事李留庆、李峰、童钧以通
讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》 ；
    董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将
湖南中科电气股份有限公司《2020 年第三季度报告》对外报出。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 ；
    2018 年非公开发行募集资金投资项目中的“中科星城锂电池负极材料研发中心升级
改造项目”，实施主体为公司子公司湖南中科星城石墨有限公司，募集资金计划投资金
额 6,240.41 万元，对中科星城现有的研发中心进行研发场地升级，配置先进的研发设
备和技术升级设备，本项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募
投项目实施过程中，因中科星城负极业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项
目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司新能源材料事业部整体规划和合
理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势，进
一步提高协同创新能力和人才吸引力度，中科星城拟租用湖南中科星城科技有限公司
（以下简称“中科星城科技”）办公楼作为该募投项目的新增实施地点，具体地点为长
沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心 3 号栋。除此之外，募投项
目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外担保管理制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理办法》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资管理办法》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动
的管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事、监事及高级管理
人员所持本公司股票及其变动的管理制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    12、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《子公司管理制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《总经理工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《投资者关系管理制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    16、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记管
理制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    17、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《外部信息使用人管理制
度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会秘书工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    19、审议通过了《关于制订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
    董事会同意制订《董事会战略与投资委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工
作细则》废止。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员
会工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    20、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    董事会同意制订《董事会审计委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工作细则》
废止。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作
细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    21、审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    董事会同意制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工
作细则》废止。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    22、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议
及监事会审议通过后尚需提交股东大会审议的议案。详情请见中国证监会指定创业板信
息披露网站刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件
    湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议



    特此公告。




                                               湖南中科电气股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年十月二十八日