证券代码：300037             证券简称：新宙邦             公告编号：2019-002

                     深圳新宙邦科技股份有限公司

                   关于公司董事、监事变更的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 12 月 17日召开
 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于补选
 非独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》， 同意选举谢伟东先生为
 公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举陈群先生为公司第四届监事会非职
 工代表监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、第四届
 监事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容请查阅
 公司于 2018 年12月19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告）。
     2019年1月4日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立
 董事的议案》和《关于补选非职工代表监事的议案》，谢伟东先生被选举为公司第
 四届董事会非独立董事，陈群先生被选举为公司第四届监事会非职工代表监事，任
 期期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会、第
 四届监事会任期届满之日止。
     特此公告。




                                           深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年1月4日