证券代码：300037             证券简称：新宙邦             公告编号：2019-013

                     深圳新宙邦科技股份有限公司

        关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，
并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预
案》。2019 年 1 月 4 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非
公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
   2019 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整
本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
   结合本次方案调整情况、2018 年年度审计报告及公司最新经营情况，公司对
本次非公开发行 A 股股票预案作出修订，现对本次修订内容说明如下：
    预案章节                 章节内容                        修订情况
                                                   1、更新本次非公开发行的审批情
                                                   况
 重要提示         重要提示
                                                   2、修订本次非公开发行募集资金
                                                   金额和用途
                                                   1、重新释义了本预案
 释义             释义                             2、删除已取消募集资金投资项目
                                                   相关释义
                                                   1、删除已取消募集资金投资项目
                                                   相关表述
                  二、本次非公开发行的背景和目的
                                                   2、增加补充流动资金相关表述
                                                   3、更新 2018 年度的行业数据
 第一节 本次非                                     修订本次非公开发行募集资金金
                  五、募集资金投向
 公开发行股票方                                    额和用途
 案概要           七、本次发行是否导致公司控制权
                                                   更新实际控制人的股权比例
                  发生变化
                  八、本次发行方案已经取得有关主
                  管部门批准的情况以及尚需呈报批   更新本次非公开发行的审批情况
                  准的程序
 第二节 董事会                                     修订本次非公开发行募集资金金
                  一、本次募集资金投资项目概述
 关于本次募集资                                    额和用途
 金使用的可行性   二、本次募集资金投资项目可行性   1、删除已取消募集资金投资项目

                                        1
    预案章节                 章节内容                        修订情况
 分析             分析                             的相关表述
                                                   2、更新募集资金投资项目的备案
                                                   及审批情况
                                                   3、增加补充流动资金相关表述
                                                   4、更新 2018 年度的行业数据
                  一、本次发行后公司业务与资产整
                  合计划、公司章程、股东结构、高   更新实际控制人的股权比例
 第三节 董事会    管人员结构的变动情况
 关于本次发行对   五、本次发行对公司负债情况的影
                                                   更新公司 2018 年末资产负债率
 公司影响的讨论   响
 与分析                                            1、修订本次非公开发行募集资金
                  六、本次股票发行相关的风险说明   金额和用途
                                                   2、更新公司汇兑损益数据
 第四节 公司利
                                                   补充 2018 年度利润分配方案情
 润分配政策及执   二、公司最近三年利润分配情况
                                                   况
 行情况
                                                   1、更新本次发行摊薄即期回报对
 第五节 与本次    二、本次发行摊薄即期回报对公司
                                                   公司主要财务指标的影响分析
 发行相关的董事   主要财务指标的影响及公司董事会
                                                   2、更新《深圳新宙邦科技股份有
 会声明及承诺事   作出的关于承诺并兑现填补回报的
                                                   限公司未来三年（2019-2021 年）
 项               具体措施
                                                   股东回报规划》的审批情况



    修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。




        特此公告。




                                            深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                               2019 年 3 月 19 日




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