2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间： 2019 年 4 月 12 日（周五）下午 14：00
2、网络投票时间：2019 年 4 月 11 日-2019 年 4 月 12 日。其中:
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 12 日上午
9:30-11:30、下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2019 年 4 月 11 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15：
00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16 层会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股
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东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 185 人，代表股份 167,860,355 股，占上市公司
总股份的 44.3136％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 162,986,284 股，占上市公司总股份
的 43.0268％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 171 人，代表股份 4,874,071 股，占上市公司总股份的
1.2867％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）177 人，代表
股份 4,957,071 股，占上市公司总股份的 1.3086％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,000 股，占上市公司总股份
的 0.0219％。通过网络投票的股东 171 人，代表股份 4,874,071 股，占上市公
司总股份的 1.2867％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 163,062,731 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9942％；反对3,332,276股，占出席会议所有股东所持股份的2.0026％；弃
权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股
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份的0.0032％。
其中，中小股东表决情况：同意1,619,495股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 32.6704 ％ ； 反 对 3,332,276 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.2227％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议
中小股东所持股份的0.1069％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,524,879 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0129％；反对3,325,976股，占出席会议所有股东所持股份的1.9814％；弃
权9,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,621,595 股，占出席会议中小股东所持
股份的 32.7128％；反对 3,325,976 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.0956％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1916％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,522,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0117％；反对3,323,776股，占出席会议所有股东所持股份的1.9801％；弃
权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,619,495 股，占出席会议中小股东所持
股份的 32.6704％；反对 3,323,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.0512％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2784％。
本议案表决结果为通过。
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（四）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施
（修订稿）的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,523,379 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0121％；反对3,323,176股，占出席会议所有股东所持股份的1.9797％；弃
权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,620,095 股，占出席会议中小股东所持
股份的 32.6825％；反对 3,323,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.0391％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2784％。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,522,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0117％；反对 3,323,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9801％；弃
权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0082％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,619,495 股，占出席会议中小股东所
持股份的 32.6704％；反对 3,323,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
67.0512％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2784％。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,678,179 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1043％；反对 1,345,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8016％；弃
权 1,836,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.0941％。
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其中，中小股东表决情况为：同意 1,774,895 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.8053％；反对 1,345,576 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.1446％；弃权 1,836,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占
出席会议中小股东所持股份的 37.0501％。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过了《2018 年度报告》及摘要
表 决 结 果 ： 同 意 164,749,479 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1467％；反对 1,277,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7609％；弃
权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,846,195 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.2437％；反对 1,277,276 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.7667％；弃权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占
出席会议中小股东所持股份的 36.9896％。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 164,761,279 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1538％；反对 1,265,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7539％；弃
权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,857,995 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4817％；反对 1,265,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.5287％；弃权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,779,900 股），占
出席会议中小股东所持股份的 36.9896％。
本议案表决结果为通过。
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（九）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 164,769,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1588％；反对 1,256,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7488％；弃
权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,158,100 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.0923％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,866,495 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.6532％；反对 1,256,976 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.3572％；弃权 1,833,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,158,100 股），占
出席会议中小股东所持股份的 36.9896％。
本议案表决结果为通过。
（十）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 164,733,579 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1373％；反对 1,277,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7609％；弃
权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.1018％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,830,295 股，占出席会议中小股东所持
股份的 36.9229％；反对 1,277,276 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.7667％；弃权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十一）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,631,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0762％；反对 1,379,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8220％；弃
权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.1018％。
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其中，中小股东表决情况为：同意 1,727,795 股，占出席会议中小股东所持
股份的 34.8552％；反对 1,379,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.8345％；弃权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十二）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决 结 果 ： 同 意 164,747,779 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1457％；反对 1,263,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7525％；弃
权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.1018％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,844,495 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.2094％；反对 1,263,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.4803％；弃权 1,849,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,174,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 37.3103％。
本议案表决结果为通过。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 164,764,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1554％；反对1,247,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7433％；弃
权1,848,500股（其中，因未投票默认弃权1,173,000股），占出席会议所有股
东所持股份的1.1012％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,860,795 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.5382％；反对 1,247,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.1716％；弃权 1,848,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,173,000 股），占
出席会议中小股东所持股份的 37.2902％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
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北京市中伦（深圳）律师事务所黄平律师、王璟律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
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