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公司公告

*ST数知:监事会决议公告2022-04-29  

                        证券代码:300038             证券简称:*ST 数知          公告编号:2022-045


                       北京数知科技股份有限公司
                第四届监事会第三十三次会议决议公告

    北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开了第四届监事会第三十三次会议。公司于 2022
年 4 月 15 日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体监事,会议应参加
监事 3 人,实际参加监事 3 人。

       本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《北京数知科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持,经与会监事认真审议,形成决议如
下:

一、 审议通过《2021 年年度监事会工作报告》。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


二、 审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》。
       经审核,监事会认为:《<2021 年年度报告>及其摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本报告及其摘要尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


三、 审议通过《2022 年第一季度报告》。
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    《2022 年第一季度报告》详见同日中国证监会指定信息披露网站。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


四、 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


五、 审议通过《2021 年度利润分配预案》。
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现归母净
亏损 1,403,940,312.72 元,母公司实现的净亏损为 959,811,874.68 元,截止报
告期末,公司可供股东分配的利润为-7,516,569,738.10 元。
    根据中国证券监督管理委员会《公司法》及《公司章程》等有关规定,考虑
到公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流情况,公司拟定 2021 年度
利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


六、 审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的
议案》。
    公司独立董事对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立
意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


七、 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核,监事会认为:公司募集资金的存放、使用与管理符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
使用管理办法》等规定。


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       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


八、 审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
       经审核,监事会认为:公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实、准确地反映了公司内部控制的基本情况,符合相关规定的要求。
       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报
告》。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


九、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的预案》。
       同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


十、      审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的议
案》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十一、 审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。
       参考国内同行业公司监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,公司第四届监
事会监事 2022 年的薪酬情况如下:
       1. 公司监事固定领取监事薪酬 3 万元/年(税前);在公司担任具体管理职
务的监事,除去领取监事薪酬外,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
       2. 监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权
所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)公司予以实报实销。
       3. 监事薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代


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缴。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
       经审核,监事会认为:变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性
文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生
重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十三、 审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》。
       经审核,监事会认为:公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系,促
进董事、监事、高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者的
利益。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


十四、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
       经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,
公司经审计合并财务报表未分配利润为-7,516,569,738.10 元,公司未弥补亏损
金额 7,516,569,738.10 元,公司实收股本为 1,171,827,123.00 元,未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



       特此公告。




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    北京数知科技股份有限公司

             监事会

      二〇二二年四月二十九日




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