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公司公告

九洲电气:独立董事2018年度述职报告(王元庆)2019-04-26  

						哈尔滨九洲电气股份有限公司                                                 独立董事2018年度述职报告




                           哈尔滨九洲电气股份有限公司
                             独立董事2018年度述职报告


各位股东及代表:

       本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、
《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求,履行了独立董事的
职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相
关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,现将一年的工作情况向各位股东进行汇
报。

       一、2018年出席董事会及股东大会的情况

       2018年度,我参加了公司每次召开的董事会及公司股东大会。公司在2018年度召集
召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
关程序,合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情
况。2018年我出席董事会、股东大会会议的情况如下:

               报告期内董事会会议召开次数                                  11次


独立董事姓名      职务       亲自出席次数     委托出席次数   缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议


   王元庆       独立董事          11               0            0                   否


       1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。


       2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。


               报告期内股东大会会议召开次数                                 7次


独立董事姓名      职务       亲自出席次数     委托出席次数   缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议
哈尔滨九洲电气股份有限公司                                 独立董事2018年度述职报告



   王元庆      独立董事      7       0           0                 否


    二、发表独立董事意见情况

    2018年,就公司关于2017年度募集资金存入与使用情况、关于2017年度关联交易事
项、关于2017年度利润分配预案、关于2017年度公司对外担保情况、关于2017年度内部
控制自我评价报告、关于续聘2018年度审计机构、关于董监高薪酬与考核方案、关于2017
年度计提资产减值准备、关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品、关于公司回购
注销部份股权激励限制性股票发表了独立董事意见。
    2018年,就公司关于首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁及预
留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁事项、关于回购注销部分限制性股票事项发表
了独立意见。
    2018年,就公司关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保、关于对外提供
担保发表了独立意见。
    2018年,就公司关于公开发行可转换公司债券、关于本次公开发行可转换公司债券
无需编制前次募集资金使用情况报告、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺、关于终止本次非公开发行股票发表了独立意见。
    2018年,就公司关于为子公司提供担保、关于使用节余募集资金永久性补充流动资
金及募集资金专户销户、关于修改公司章程中公司利润分配政策、关于补选吴天柱先生
为公司第六届董事会董事发表了独立意见。
    2018年,就公司关于2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告、关于2018年半
年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
    2018年,就公司关于《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事》、关于《增
资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》、关于《前次募集资金使用情况报告》、关
于《参与投资设立股权投资基金》、关于《会计政策变更》发表了独立意见。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    作为公司独立董事在2018年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务。参加董事会审
议各项议案时,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,对议案有关执行等问题
提出建议,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时,依法对公司的
生产经营、财务管理、内部控制等制度建设,以及对董事会决议执行、财务管理、关联
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交易、业务发展等情况进行核查和监督,同时结合公司发展,对公司有关事项做出了客
观、公正的判断,发表了独立意见和相关专项说明,积极有效地履行了独立董事的职责,
特别关注于相关议案对全体股东利益的影响,维护了公司和中小股东的合法权益。通过
不断加强相关法律、法规、规章制度的学习,本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,有助于切实加
强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    四、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    最后,公司相关工作人员在我2018年的工作中给予了极大的协助和配合,在此衷心
感谢。

    报告完毕,谢谢!
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(本页无正文,为公司独立董事2018年度述职报告签字页)




独立董事:




                         王元庆




                                                哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                  二〇一九年四月二十五日