证券代码：300040           证券简称：九洲集团         公告编号：2020-096
债券代码：123030           债券简称：九洲转债




                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
     关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
                        投资设立子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日召
开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司哈尔滨九洲电气技术有
限责任公司投资设立子公司》的议案，全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任
公司（以下简称“九洲技术”）拟投资设立子公司江苏九洲科技有限公司，本次
对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议，现
将本次对外投资设立公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

    九洲技术为公司的全资子公司，主要从事电气设备的生产与研发，投资设立
江苏九洲科技有限公司主要从事电气设备的生产与研发，新能源发电技术、咨询
服务及发电、购电、售电业务等。

二、设立孙公司的基本情况

1、公司名称：江苏九洲科技有限公司
2、法定代表人：高雨泉
3、注册类型：有限公司
4、注册资本：壹仟万圆整，九洲技术出资比例100%
5、注册地址：塔集镇闵桥工业集中区128号


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6、经营范围：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；变压器、整流器和电
感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备
制造；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备
制造；电气设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智
能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；电动
汽车充电基础设施运营；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能
源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；计算机系统服务；软件开发；信息系统
集成服务；汽车租赁；新能源汽车整车销售；创业投资（限投资未上市企业）；
机械设备租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；招标代理服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容以工商注册为准。
7、资金来源及出资方式：自有资金，货币资金形式出资。

三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司全资孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的
    根据公司的发展战略的需要，公司拟定在江苏省金湖县投资设立全资孙公
司，用其完成九洲技术智能制造业务板块的拓展与推广。
2、存在的风险
    设立江苏九洲科技有限公司后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等
风险，公司将不断完善该孙公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建
立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该孙公司稳健发展。
3、对公司的影响
    本次对外投资金额为 1000 万元，全部为自有资金投资，不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司会根据经
营资金需求对该孙公司陆续增资，本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将


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产生积极影响，但对 2020 年度的经营业绩影响较小，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    特此公告！




                                            哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二〇年十一月六日




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