意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

九洲集团:第七届监事会第十五次会议决议公告2021-07-21  

                        证券代码:300040             证券简称:九洲集团        公告编号:2021-104
债券代码:123030             债券简称:九洲转债
债券代码:123089             债券简称:九洲转2




                    哈尔滨九洲集团股份有限公司
                第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“九洲集团”或“公司”)于 2021
年 7 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事
会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。

   本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
   会议由监事会主席毕晓平女士主持,经表决形成如下决议:

       一、审议通过《关于增加注册资本》的议案

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317 号”文核准,哈尔滨九洲
集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲集团”)于 2019 年 8 月 20 日公
开发行了 308 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 3.08 亿元。经
深交所“深证上[2019]546 号”文同意,公司 3.08 亿元可转换公司债券于 2019
年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转债”,债券代码“123030”。

       2020 年 2 月 27 日,九洲转债进入转股期,自开始转股日至 2021 年 3 月
31 日,九洲转债累计转股数量 37,377,767 股,公司股份总数由 343,050,894 股
增加至 380,428,661 股,相应注册资本由 343,050,894 元变更为 380,428,661
元。

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册,哈尔滨

                                      1
九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲集团”)于 2020 年 12 月 21
日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
5.00 亿元。经深交所同意,公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日
起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转 2”,债券代码 123089。

    2021 年 7 月 14 日公司实施权益分派:向全体股东每 10 股派 0.499865 元
人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.998922 股。

    截至 2021 年 7 月 14 日,因公司可转债转股及 2020 年度权益分派,公司股
份总数由 343,050,894 股增加至 532,661,245 股,相应注册资本由 343,050,894
元变更为 532,661,245 元。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    因增加注册资本金,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。修订后的
《公司章程》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于大庆时代汇能风力发电投资有限公司申请银行借款并
为其提供担保》的议案

    公司子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司(以下简称“时代汇能”)
主营业务为主营风力发电场的建设、运营、管理及设计;风电设备的检修、调试
与维护。为满足项目的日常运营,为满足项目资金需求,盘活资产,保持项目资
金的流动性,同意时代汇能向中国进出口银行黑龙江省分行(以下简称“进出口
银行”)申请总额度不超过 30,000 万元人民币的贷款,贷款期限不超过 10 年(无
宽限期)。同时九洲集团为偿还贷款合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供全额连带责任保证担保。本次事项审
议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
                                    2
市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,详细内容请查阅同日公司于中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上披露的相关公告。


    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。


    四、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

    特此公告!



                                            哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                        监事会

                                              二〇二一年七月二十日




                                   3