证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号： 2020-117


                   湖北回天新材料股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次

会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。

会议通知于 2020 年 12 月 27 日以邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董

事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，会议由董事长章锋先生主持。会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

   二、会议审议情况

   出席会议的全体董事经过认真审议，形成了以下决议：

   （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改﹤公司章程﹥的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779 号），公司向特定对象发行人民

币普通股 5,175,983 股股份。鉴于本次向特定对象发行新增股份登记工作已完成，

公司总股本由 425,712,412 股增加至 430,888,395 股，注册资本由 425,712,412 元

变更为 430,888,395 元。

   董事会同意根据股东大会授权变更公司注册资本、总股本并修改《公司章程》

相关条款以及办理工商变更登记。
   具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的

《关于公司变更注册资本及修改﹤公司章程﹥的公告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的
议案》

    为了抓住 5G 通信、消费电子、新能源汽车等行业高速发展和我国高端胶粘
剂进口替代的机遇，进一步拓展电子电器胶粘剂、新材料业务，完善公司主营业
务布局，持续优化产品结构，公司的全资子公司广州回天新材料有限公司（以下
简称“广州回天”）拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局签署《招商协议》，
协议约定广州回天拟在广州市花都区投资建设通信电子新材料扩建项目，项目总
投资额预计人民币 50,000 万元。项目资金来源于公司自有或自筹资金。

   具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的

《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的公告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

   特此公告




                                              湖北回天新材料股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                 二〇二〇年十二月三十日