证券代码：300041             证券简称：回天新材               公告编号： 2020-119


                           湖北回天新材料股份有限公司
               关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



          湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日

       召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改﹤

       公司章程﹥的议案》，现将有关情况公告如下：

          一、公司注册资本变更情况

           经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定

       对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779 号），公司向特定对象发行人民

       币普通股 5,175,983 股股份，募集资金总额为人民币 50,000,000 元，扣除发行费

       用后，实际募集资金净额为人民币 46,528,135.87 元，其中新增注册资本人民币

       5,175,983 元。本次发行后，公司总股本由 425,712,412 股增加至 430,888,395 股，

       注册资本由 425,712,412 元变更为 430,888,395 元。

          二、修订《公司章程》部分条款内容

          根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，相应修改《公司章程》部分条

       款，《公司章程》修正案如下：
序号     条款              原条款内容                条款                   拟修改为：

                     公司注册资本为人民币                         公司注册资本为人民币 430,888,395
 1      第六条                                       第六条
                 425,712,412 元。                             元。

                     公司目前的股份总数为
        第十九                                       第十九       公司目前的股份总数为 430,888,395
 2               425,712,412 股，每股面值 1 元，均
          条                                           条     股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
                 为人民币普通股。
   除前述修改外，《公司章程》其他条款不变。

   三、其他说明

   公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事

会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，授权董事会在

本次非公开发行完成后，根据非公开发行实施结果对公司章程中关于公司注册资

本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。

因此，本次公司变更注册资本及修改《公司章程》的相关议案无需提交公司股东

大会审议，公司董事会将根据股东大会授权及时办理注册资本变更的工商登记及

《公司章程》修订备案。
   特此公告




                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                     董   事   会

                                              二〇二〇年十二月三十日