证券代码：300041           证券简称：回天新材           公告编号：2021-34


                   湖北回天新材料股份有限公司
     关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度向特定对象
发行股票募集资金于近期使用完毕，对应的募集资金专项账户的注销手续亦已办
理完毕。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2779 号）核准，本次向特定对象发
行股票 5,175,983 股，发行价格为 9.66 元/股。截至 2020 年 12 月 3 日止，公司实
际已发行人民币普通股 5,175,983 股，募集资金总额为人民币 50,000,000 元，扣
除发行费用人民币（不含增值税）3,471,864.13 元，实际募集资金净额为人民币
46,528,135.87 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2020 年 12 月 4 日出具信会师报字[2020]第 ZE10604 号验资报告。

   二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行开
设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。公司与 2020 年度向特定对
象发行股票募集资金专户存储银行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签署了
《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 16 日，2020 年度向特定对象发
行股票募集资金专户存储情况如下：


                                      1
  募集资金                 存储银行名称                   账号                 承诺投资项目
2020 年度向特
                中国工商银行股份有限公司襄阳科技
定对象发行股                                       1804003029200129340    补充公司流动资金
                开发支行
 票募集资金


     详见公司于 2020 年 12 月 24 日刊登于证监会指定网站的《关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-116）

    三、募集资金使用完毕及募集资金专项账户注销情况

     截至 2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金已全
部使用完毕。

     鉴于上述募集资金专户的资金已用于补充流动资金，上述募集资金专户将不
再使用，公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上
述募集资金专户注销后，公司、中国工商银行股份有限公司襄阳科技开发支行、
保荐机构国金证券共同签署的《募集资金三方监管协议》将于保荐机构督导期结
束之日（2022 年 12 月 31 日）起失效。

     特此公告




                                                           湖北回天新材料股份有限公司
                                                                         董   事   会

                                                                 二〇二一年五月三十一日




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