湖北回天新材料股份有限公司独立董事

  关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了
认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，由公司第八届董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名以
下九人为公司第九届董事会董事候选人：

    1、提名章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林为公司第九届董
事会非独立董事候选人；

    2、提名朱怀念、刘浩、李燕萍为公司第九届董事会独立董事候选人。

    经审议，我们认为：

    （一） 公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、
职业经历和专业素养等情况的基础上进行的。

    （二）本次提名已征得被提名人本人同意。

    （二） 根据本次提名的 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个
人履历和实际工作情况，能够胜任董事的职责要求，具备担任公司董事的资格，
未发现存在《公司法》第 146 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》（2020
年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。未发现上述 3 名独立董事候选人有中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独
立董事必须具有的独立性。
    综上所述，同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，
同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：谭力文   朱怀念   刘浩
                                            二〇二一年十二月十七日