证券代码：300041          证券简称：回天新材            公告编号：2022-28


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 5 月 7 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参
加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
   审议通过了《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的议案》
   同意公司在安徽定远县投资建设年产 7.5 万吨锂电新材料产业园项目，项目
总投资约 6 亿元，分两期实施；在当地注册全资子公司“安徽回天新能源材料有
限公司”作为该投资项目的实施主体，并与定远县人民政府就本次投资事项签订
《投资协议书》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
的《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第四次会议决议；
    特此公告
                                               湖北回天新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 5 月 13 日