星辉互动娱乐股份有限公司

证券代码：300043            证券简称：星辉娱乐           公告编号：2019-020



                    星辉互动娱乐股份有限公司
           关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告

   本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议
案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元人民币的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决
议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：

    一、投资概述
    1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流
动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度：根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过 2 亿元
的闲置自有资金购买承诺保本型银行理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动
使用。
    3、投资对象：委托商业银行进行银行理财。
    4、额度使用期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
    5、理财产品期限：单个短期理财产品的投资期限 0 至 12 个月，最长不超过十
二个月。
    6、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
    7、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
    8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证


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券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    9、决策程序：由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项
投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司目前财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
    2、使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率
和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    四、相关批准程序及审核意见
    1、本事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过。


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    2、监事会意见
    监事会认为，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置
自有资金进行委托理财。
    3、独立董事意见
    公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序等符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的
有关规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金使用效
率，增加投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司及子公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行银
行理财事宜。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、第四届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。



                                          星辉互动娱乐股份有限公司董事会

                                               二〇一九年四月二十五日




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