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公司公告

星辉娱乐:第五届监事会第一次会议决议公告2020-06-01  

						证券代码:300043             证券简称:星辉娱乐            公告编号:2020-040



                      星辉互动娱乐股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020
年6月1日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已提前以专人送
达、邮件等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信
息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由彭飞先生主持,
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:

    1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;
    经审议,监事会同意选举彭飞先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起三年(简历详见附件)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其它文件
    特此公告。


                                             星辉互动娱乐股份有限公司
                                                    监    事    会
                                                  二〇二〇年六月一日




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附件:

                             第五届监事会主席简历

    彭飞,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973 年 5 月出生,本科学历,毕业
于北京国际关系学院日法系,获日本语言文学专业学士学位。自 2012 年 1 月进入公
司历任总经理助理、副总经理等职,目前任公司全资子公司深圳市星辉车模有限公
司总经理。
    截止公告日,彭飞先生持有本公司股份24,000股,占公司总股本的0.002%,与
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合
《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被
执行人。




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