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公司公告

星辉娱乐:第五届董事会第九次会议决议公告2021-05-21  

                        证券代码:300043               证券简称:星辉娱乐                公告编号:2021-024



                       星辉互动娱乐股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”或“公司”)第五届董事
会第九次会议于2021年5月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事,与会的各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席会
议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主
持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

    (一)审议通过《关于同意境外全资子公司星辉体育(香港)有限公司对控股
孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.借款转增资的议案》。
    为满足控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.(以
下简称“西班牙人”)经营发展需求,提升西班牙人的综合竞争力,公司境外全资
子公司星辉体育(香港)有限公司拟以借款转增资的方式对西班牙人增资 3,784.68
万欧元(按 5 月 21 日汇率计算折合人民币约 29,753.26 万元),具体增资内容如下:
                                                                      单位:万欧元
  公司名称     现有注册资本         增资金额         增资方式      增资后注册资本

  西班牙人         12,770.17        3,784.68        借款转增资        16,554.85

    公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及
《关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告》的具体内容详见公司于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。


                                         1
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事对相关事项的独立意见;
3.深交所要求的其它文件。

特此公告。



                                           星辉互动娱乐股份有限公司
                                                   董   事   会

                                              二〇二一年五月二十一日




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