证券代码：300043         证券简称：星辉娱乐         公告编号：2022-015


                    星辉互动娱乐股份有限公司
          关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、公司 2021 年度利润分配预案
    根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度审计报告，
 我公司（仅指母公司）（以下简称“公司”）2021 年度实现税后净利润-
 365,308,163.20 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 0.00 元，
 提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2020 年度已分配
 利润 12,441,984.01 元，剩余的可供股东分配利润为 528,364,183.30 元。

     经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以
 资本公积金转增股本。

     二、2021 年度不进行利润分配的原因

     公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2019 年至 2021 年）
 实现的年均可分配利润的比例已超过 30%，符合中国证券监督管理委员会《关于
 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市
 公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定。

     综合考虑公司 2021 年度经营状况以及未来营运资金需求状况，为了保障公
 司持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2021 年度不进
 行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

     三、公司未分配利润的用途及使用计划

     留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公
 司正常生产经营和稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投
 资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润
 分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的


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成果。

    四、独立董事意见

    公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2021 年度不进
行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东
的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上，我
们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公
司 2021 年度股东大会会审议。

   五、监事会意见

    公司监事会认为：经审核，董事会制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑
了公司当前的实际经营情况和未来战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预
案并提交公司 2021 年度股东大会会审议。

    特此公告。



                                               星辉互动娱乐股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                二〇二二年四月二十八日




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