证券代码：300044             证券简称：赛为智能                公告编号：2019-059



                        深圳市赛为智能股份有限公司
关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况说明
                                       的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日召开的
第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券
预案(修订稿二)>的议案》,《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿二)》的
主要修订情况如下：

    预案章节              章节内容                            修订情况

                                              因三个平台开发项目的建设地点变更，由租

                                              赁改为使用拟新购自有房产，募投项目总投

                                              资额从 96,912.33 万元调整为 95,247.59 万

                                              元。其中：1、将智慧应用软件平台开发建设

                                              项目资金投入总额拟从 21,367.56 万元调整
二、本次发行概况   （十七）募集资金用途
                                              为 20,332.10 万元；2、将智慧城市公共信息

                                              平台建设项目投入总额从 17,248.06 万元调

                                              整为 16,832.91 万元；3、将数据中心基础设

                                              施管理(DCIM)平台开发建设项目投总额从

                                              6,586.92 万元调整为 6,372.79 万元。

                   （一）募集资金使用计
四、本次公开发行                              同“（十七）募集资金用途”
                   划
的募集资金用途
                   （3）项目审批情况          在三个平台开发项目的“（3）项目审批情况”


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                                              中增加“由于该项目拟变更建设地点，重新备

                                              案相关手续尚在办理中。”的内容。

                                              智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公

                                              共信息平台建设项目和将数据中心基础设施管

                                              理(DCIM)平台开发建设项目由于改为自购办公

                   （4）项目投资概算          楼后不需要支租金，因此对该三个项目的建设

                                              资金与铺底流动资金均进行了相应的调减。前

                                              后对比情况详见同日的公告的《关于调整公开

                                              发行可转换公司债券方案的公告》。

                                              智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公

                                              共信息平台建设项目和将数据中心基础设施管

                                              理(DCIM)平台开发建设项目由于改为自购办公

                   （5）项目效益分析          楼后不需要支租金，但均分摊相应的折旧，因

                                              此调整了该三个项目的回收期与内部收益报酬

                                              率。前后对比情况详见同日的公告的《关于调

                                              整公开发行可转换公司债券方案的公告》。

                   (一)最近三年及一期
                                              删除了 2015 年的财务数据，增加了 2018 年、
                   的资产负债表、利润表
                                              2019 年 1-3 月财务数据
                   及现金流量表
三、财务会计信息
                                              删除了 2015 年的财务数据，增加了 2018 年、
及管理层讨论与分   (四)公司财务状况
                                              2019 年 1-3 月主要财务指标及财务状况分析
析
                                              删除了 2015 年的相关财务数据，增加了 2018
                   （五）公司盈利能力分
                                              年、2019 年 1-3 月主要财务指标及盈利能力
                   析
                                              分析


     除上述修订外,《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》其他内容
不变。
     特此公告。
                                                      深圳市赛为智能股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          二〇一九年五月十日

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