赛为智能：第四届董事会第三十九次会议决议公告2020-01-15
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-003
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九
次会议通知于 2020 年 1 月 10 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通
知全体董事。会议于 2020 年 1 月 14 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
2 号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由董事长周勇先生主持。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开
和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 6 个月内部分募集资
金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，
本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司
的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币
308.75 万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意
公司将闲置募集资金人民币 9,500 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》详见 2020 年 1 月 15 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于注销三家分公司的议案》
基于公司发展战略考虑，优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营
效率，董事会同意公司注销北京分公司、长沙分公司、南京分公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25,000 万元的银行
综合授信额度，用于流动资金贷款、票据池、银行承兑汇票、商业汇票承兑、商
票保贴、国内信用证、国内保函、融资性保函等，授信额度使用期限为 1 年，
由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25,000 万元的银行
综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函等，授信额
度使用期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意
公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行
综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信额度使用期限
为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请低风
险授信额度的议案》
随着公司业务的发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，公司拟向中国建
设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的低风险授信额度，
用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内保
函、国外保函等，上述额度由公司提供 100%保证金质押担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十四日
