股票代码：300044             股票简称：赛为智能           编号：2020-024



                   深圳市赛为智能股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大
会决议的情况；

    3、本次股东大会的议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。



    一、会议通知情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2020 年第一

次临时股东大会的通知（公告编号：2020-021）已于 2020 年 3 月 14 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2020年3月31日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2020年3月31日上午9:15-下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月31日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号

楼三楼公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，所
以由半数以上董事共同推举董事宁群仪女士主持本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 16 人，出席会议所持有的股份总数
242,528,002 股，占公司股份总额的 30.5801%。其中：出席本次现场会议的股东
及股东代表 13 人，出席会议所持有的股份总数 242,491,322 股，占公司股份总

额的 30.5755%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 3 人，出席会议所持有
的股份总数 36,680 股，占公司股份总额的 0.0046%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上 股 份 的 股 东 以 外 的 中 小 投 资 者 5 人 ， 出 席 会议 所 持 有 的 股 份 总 数
9,858,762 股，占公司股份总额的 1.2431%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
    审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 242,524,022 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9984％；反对 3,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者表决结果：同意 9,854,782 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 99.9596％；反对 3,980 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

    五、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的张潇扬和苏佳玮律师
现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限
公司 2020 年第一次股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   深圳市赛为智能股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                      二 O 二 O 年三月三十一日