证券代码：300044           证券简称：*ST赛为          公告编号：2021-095




                   深圳市赛为智能股份有限公司

                 第五届监事会第九次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议通知于 2021 年 8 月 19 日以通讯的方式通知全体监事。会议于 2021 年 8 月 29
日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 16 楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,其
中监事方华军以通讯方式出席。会议由监事会主席谢丽南女士主持，董事会秘书
眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《深圳市赛为智能股份有限
公司 2021 年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见 2021

                                     1
年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年半年度，在募集资金的使用管理上，公司按
照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的
综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 8 月 31
日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对公司全资子公司北京开心人
信息技术有限公司增资有利推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次事项审议程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2021 年 8 月 31 日中国
证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议
案》

    监事会认为：公司本次对董事、监事和高级管理人员内部问责制度相关条款
的修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件和公司章程以及
公司控制制度的规定，有利于进一步完善公司治理机制，健全内部约束和责任追
究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管

                                   2
理水平。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（2021 年 8 月修订）详见 2021
年 8 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

   5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会认为：公司本次对监事会议事规则相关条款的修订，符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程等最新法律法规、规范性文件的
相关规定，有利于进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    该议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    《监事会议事规则》（2021 年 8 月修订）详见 2021 年 8 月 31 日中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    经审核，监事会认为：本次前期会计差错及追溯调整符合《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交
易所的相关规定，是对以往年度存在问题的更正。符合公司实际经营和财务状况，
客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正及追溯调整事项的审
议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会
计差错的更正及追溯调整事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2021 年 8 月 31 日中国证
监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


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1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                       深圳市赛为智能股份有限公司

                                              监   事   会

                                          二〇二一年八月二十九日




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