证券代码：300045          证券简称：华力创通           公告编号:2022-061



                   北京华力创通科技股份有限公司
         关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事辞职情况
    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司董事
王伟先生的书面辞职报告，王伟先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董
事、第五届董事会战略委员会委员、财务总监职务，辞职后王伟先生将不再担任
公司任何职务。王伟先生的原定任期为自 2020 年 10 月 12 日召开的第五届董事
会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关
规定，王伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，王伟先生持有公司股票 31,000 股,占公司总股本的
0.0047%。王伟先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定管理
其所持股份。公司对王伟先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
    公司于 2022 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，由公司董事长高小离先生提名，经董事会提名委员会资格审核，同意聘
任刘鹏辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司
2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为刘鹏辉先生作为非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    特此公告。
    刘鹏辉先生简历请见附件。


                                          北京华力创通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 9 月 27 日
附件：刘鹏辉，男，42 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任北京华力创通科技
股份有限公司卫星应用产品部总监，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有
限公司任职，现任公司国际合作部总监。
    截至公告日，刘鹏辉先生直接持有公司 6,200 股股份，占公司总股本的
0.0009%，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。